கொல்கத்தா: இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு, குடிமக்கள் அடையாள ஆவணங்கள் மற்றும் சர்வதேச சட்ட ஒழுங்குகள்—all in one phrase—ஒரே நேரத்தில் கேள்விக்குள்ளான சம்பவம். கொல்கத்தாவை மையமாகக் கொண்டு செயல்பட்ட ஒரு பாகிஸ்தானிய நாட்டவர், இந்திய பாஸ்போர்ட், ஆதார், பான் போன்ற முக்கிய ஆவணங்களை சட்டவிரோத குடியேறிகளுக்காக தயாரித்த மோசடியின் பின்னணியில் இருக்கிறார் என அமலாக்கத்துறை (Enforcement Directorate) தெரிவித்துள்ளது.
முக்கிய குற்றவாளி: அகமது ஹொசைன் ஆசாத் என்ற அஜாத் மாலிக்
53 வயதான அகமது ஹொசைன் ஆசாத், பாகிஸ்தான் பூர்வீகத்தையுடையவர். இந்தியாவில் செல்லுபடியாகும் ஆவணங்கள் இல்லாமல் பல ஆண்டுகளாக கொல்கத்தாவில் வசித்து வந்த இவர், அஜாத் மாலிக் என்ற போலி பெயரைப் பயன்படுத்தி பல இந்திய அடையாள ஆவணங்களை பெற்றார்.
ED வெளியிட்ட அறிக்கையில், ஆசாத் தனது உண்மையான அடையாளத்தை மறைத்து, போலியான ஆவணங்களை தயாரித்து வங்கதேச குடிமக்களுக்குச் சட்டவிரோத இந்திய பாஸ்போர்ட், ஆதார், வாக்காளர் அட்டை உள்ளிட்டவை வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம், இலாபம் ஈட்டும் விதமாக நாடு தாண்டி ஹவாலா முறையில் பண பரிமாற்றங்களை செய்யும் வலையமைப்பை அவர் உருவாக்கியிருந்தார்.
ED விசாரணை, கைது மற்றும் பாகிஸ்தானிய ஆதாரம்
2024 ஏப்ரல் மாதம், ED அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட சோதனையின் பின்னர், வடக்கு 24 பராக்னாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள பறாட்டி பகுதியில் ஆசாத் கைது செய்யப்பட்டார். அவரது கைபேசியில் இருந்து 1994ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானில் வழங்கப்பட்ட ஓட்டுநர் உரிமம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அவரது பெயர் ‘ஆசாத் ஹொசைன்’, தந்தையின் பெயர் ‘மும்தாஜ் உல் ஹக்’ எனவும், ஹைதராபாத் (பாகிஸ்தான்) முகவரியும் இருந்ததாக ED தெரிவித்துள்ளது.
இந்த அடையாளம் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரின் தகவல்கள் – மனைவி மற்றும் இரண்டு மகன்கள் வங்கதேச குடிமக்களாக இருப்பதும், ஆசாத் அவர்களை சந்திக்க அடிக்கடி வங்கதேசத்திற்குச் செல்வதும் – அவரது பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேச இணைப்புகளை உறுதி செய்கின்றன.
மாநில மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு மையமாகும் விசாரணை
அசாத் இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக இருந்ததோடு, ஐ.எஸ்.ஐ, பாகிஸ்தானிய பயங்கரவாத அமைப்புகள் மற்றும் வெளிநாட்டு நாணய மோசடி வலையமைப்புகளுடன் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறார். ED விசாரணையில், இந்தத் தொடர்புகள் பற்றிய ஆவணங்கள், பேச்சுக் குறிப்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஹவாலா முறையில் பண பரிமாற்றம் – இந்தியாவுக்கும் வங்கதேசத்திற்கும் இடையே ‘சாம்பல் வழி’
ED தெரிவித்த அறிக்கையின் படி, ஆசாத் இந்திய ரூபாயை ரொக்கம் மற்றும் UPI வழியாக சேகரித்து, பின்பு Bkash போன்ற தளங்களைப் பயன்படுத்தி வங்கதேசத்திற்கு மாற்றியுள்ளார். இந்த பணம் முறைகள், சந்தேகமான விசாக்கள் மற்றும் பாஸ்போர்ட் செயலாக்கம் ஆகியவற்றுடன் நேரடியாக தொடர்புடையது.
மேலும், அவர் பணத்தை தன் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக டெபாசிட் செய்ததோடு, துபாய், மலேசியா, கம்போடியா போன்ற நாடுகளுக்குச் செல்ல விரும்பும் வங்கதேச குடிமக்களுக்கு பணம் பெற்றுத் தந்ததாகவும், அவற்றை தன் கூட்டாளிகள் அல்லது துணைமையிலுள்ள பயங்கரவாத அமைப்புகளின் கணக்குகளுக்குத் திருப்பியதாகவும் ED குறிப்பிட்டுள்ளது.
பிற மோசடிகள்: வெளிநாட்டு நாணய நிறுவனங்கள் வழியாக உண்மையை மறைக்கும் சூழ்ச்சி
ED தனியொரு முக்கிய குற்றத்தைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது: கொல்கத்தாவை தளமாகக் கொண்ட சில அந்நிய செலாவணி நிறுவனங்களில் பணம் வைப்புகள் “வாடிக்கையாளர்களின் வருமானம்” எனப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால் உண்மையில், அது குற்ற வருமானம் (Proceeds of Crime – POC) என்பதே விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இதில், வங்கதேச தனிநபர்களுக்காக போலியான இந்திய அடையாள ஆவணங்களை உருவாக்குவது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
சட்ட நடவடிக்கை: PMLA கீழ் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்
ஜூன் 13, 2025 அன்று, கொல்கத்தா PMLA (Prevention of Money Laundering Act) சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ED அதிகாரிகள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளனர். நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை ஏற்கனவே விசாரணைக்கு எடுத்துள்ளதாகவும், தொடர்ந்த நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்படுவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், மேற்கு வங்க காவல்துறையால் தாக்கல் செய்யபட்ட FIR (First Information Report) 1946 வெளிநாட்டினர் சட்டத்தின் பிரிவுகள் 14 மற்றும் 14Aன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு ED விசாரணை செய்து வருகிறது.
தேசியப் பாதுகாப்புக்கான எச்சரிக்கை மணி
இந்த விவகாரம், இந்தியாவின் அடையாள ஆவணங்கள் எளிதாக முறைகேடாகப் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய சூழலை வெளிப்படுத்துகிறது. பாகிஸ்தானிய மற்றும் வங்கதேச நாட்டவர்களுக்காக இந்திய ஆவணங்களை தயாரித்த ஆசாத், இன்றைய internal security loophole ஐ வெளிக்கொணர்கிறார்.
இது போலியான குடியுரிமை அடையாளங்கள், பண மோசடி, மற்றும் சர்வதேச பயங்கரவாத ஆக்கிரமிப்பு ஆகியவற்றின் மெல்லிய, ஆனால் ஆபத்தான நிழலை வெளிப்படுத்துகிறது.
