நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு, சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் உயர்மட்டத் தலைவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மிகவும் அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சட்டப் போராட்டங்களில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளது. 16 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடிக்கும் இந்த வழக்கு, காந்தி குடும்பத்தினரால் நெருக்கமாக வைத்திருக்கும் யங் இந்தியன் பிரைவேட் லிமிடெட் (YI) நிறுவனத்தால் நூற்றுக்கணக்கான கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை சட்டவிரோதமாக கையகப்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் வழக்கு தொடர்பானது.
அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), வருமான வரித் துறை மற்றும் நீதிமன்றங்கள் அனைத்தும் நிதி, சட்டம் மற்றும் அரசியல் வாதங்களின் சிக்கலான வலைக்குள் இழுக்கப்பட்டுள்ளன.
2008 முதல் 2024 வரையிலான காலவரிசை, ஆவணங்கள், அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கைகள் மற்றும் ராகுல் காந்தி மற்றும் சோனியா காந்தி எவ்வாறு குற்றம் சாட்டப்பட்டனர் என்பதிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டுள்ளது –
2008ஒரு காலத்தில் நேஷனல் ஹெரால்டு செய்தித்தாளை வெளியிட்ட அசோசியேட்டட் ஜர்னல்ஸ் லிமிடெட் (ஏஜேஎல்) நிறுவனம், வெளியீட்டை நிறுத்திவிட்டது, ஆனால் நாடு முழுவதும் ரியல் எஸ்டேட் சொத்துக்களைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது. கடன்களை அடைக்க காங்கிரஸ் கட்சி ஏஜேஎல் நிறுவனத்திற்கு ரூ.90 கோடி வட்டியில்லா கடன்களை வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
2010
யங் இந்தியன் பிரைவேட் லிமிடெட் (YI) இணைக்கப்பட்டது. பங்குகள்: சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தி தலா 38% பங்குகளை வைத்திருக்கிறார்கள், மீதமுள்ளவை மோதிலால் வோரா மற்றும் ஆஸ்கார் பெர்னாண்டஸ் இடையே பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ரூ.90 கோடி கடனை வெறும் ரூ.50 லட்சத்திற்கு YI நிறுவனம் கையகப்படுத்துவதன் மூலம் AJL இன் 100% பங்குகளையும் கையகப்படுத்துகிறது – இது “குயிட் ப்ரோ குவோ” என்ற குற்றச்சாட்டுகளைத் தூண்டுகிறது.
2011
ஏ.ஜே.எல் நிறுவனத்தை வைய் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் கையகப்படுத்தியதில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் குற்றவியல் முறைகேடு மற்றும் மோசடி செய்ததாக பாஜக தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி விசாரணை நீதிமன்றத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். ஏ.ஜே.எல் நிறுவனத்தின் ரூ.750 கோடிக்கு மேல் மதிப்புள்ள ரியல் எஸ்டேட் சட்டவிரோதமாக கையகப்படுத்தப்பட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
2012
சுவாமியின் புகாரின் அடிப்படையில் சோனியா மற்றும் ராகுல் காந்திக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
2014
இந்த ஒப்பந்தம் குறித்து வருமான வரித்துறை விசாரணையைத் தொடங்குகிறது. யங் இந்தியன் ஒரு தொண்டு நிறுவனம் அல்ல என்றும், இந்த பரிவர்த்தனையால் காந்தி குடும்பத்தினர் பயனடைந்தனர் என்றும் ஐடி குறிப்பிடுகிறது. சுவாமியின் வழக்கு விசாரணை நீதிமன்றத்தில் விரிவான விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.
2015
சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி மற்றும் மோதிலால் வோரா, ஆஸ்கார் பெர்னாண்டஸ் மற்றும் சுமன் துபே உள்ளிட்ட ஐந்து பேருக்கு நீதிமன்றம் சம்மன் அனுப்புகிறது.
2016–2017
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகின்றனர்; அவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கப்படுகிறது. இந்த வழக்கை அரசியல் நோக்கம் கொண்டதாகக் கூறி, நிறுவனங்களை தவறாகப் பயன்படுத்துவதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டுகிறது.
2018
ஐடி கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சுவாமியின் புகாரின் அடிப்படையில், பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பிஎம்எல்ஏ) வழக்கை அமலாக்கத் துறை பதிவு செய்தது.
2020
ஏ.ஜே.எல் விவகாரங்களை நிர்வகித்து வந்த காங்கிரஸ் தலைவர் பவன் பன்சால் விசாரிக்கப்படுகிறார். காங்கிரஸ் நிதிகளுக்கும் ஏ.ஜே.எல் ரியல் எஸ்டேட் கையகப்படுத்துதலுக்கும் இடையிலான தொடர்பை அமலாக்கத் துறை ஆராயத் தொடங்குகிறது.
2022
ஜூன் மாதம், ராகுல் காந்தியை விசாரணைக்கு அமலாக்கத்துறை அழைத்தது. ராகுல் தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார், 50 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்.
ஜூலை மாதம், சோனியா காந்தி மூன்று சுற்று விசாரணைக்காக ED முன் ஆஜரானார். AJL வாரிய உறுப்பினராக இருந்த மல்லிகார்ஜுன் கார்கேவும் ED முன் ஆஜரானார்.
டெல்லி, மும்பை மற்றும் லக்னோவில் உள்ள ஏ.ஜே.எல் சொத்துக்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.
2023
குற்றச் செயல்களின் மூலம் கிடைத்த வருமானம் என்று கூறி, ED தற்காலிகமாக ரூ.750 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்கிறது. டெல்லி மற்றும் மும்பையில் ஒரு பெரிய ED நடவடிக்கை நடைபெறுகிறது, AJL மற்றும் YI அலுவலகங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன.
காங்கிரஸ் போராட்டங்களை நடத்தி, பாஜக அரசு எதிர்க்கட்சிகளை குறிவைப்பதாக குற்றம் சாட்டுகிறது.
2024
2024 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் மற்றும் AJL இன் முன்னாள் நிர்வாகிகள் உட்பட, ED புதிய சுற்று விசாரணைகளை நடத்துகிறது.
PMLA-வின் கீழ் ED ஒரு புதிய புகாரைப் பதிவு செய்கிறது, அதில் சோனியா, ராகுல் மற்றும் பிறரைக் குறிப்பிடுகிறது. அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளையும் மறுத்து, அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் வெளிப்படையானவை மற்றும் சட்டபூர்வமானவை என்று காங்கிரஸ் நீதிமன்றத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்கிறது.
குற்றச்சாட்டுகளின் தன்மை
காங்கிரஸ் கட்சி நிதி ஏஜேஎல்லின் கடன்களைத் துடைத்தெறியப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், அதற்கு ஈடாக, யங் இந்தியன் நிறுவனம் முக்கிய நகரங்களில் உள்ள ஏஜேஎல்லின் ரியல் எஸ்டேட் சொத்துக்களை உண்மையான நியாயமான சந்தை மதிப்பை செலுத்தாமல் கையகப்படுத்தியதாகவும் மையக் குற்றச்சாட்டு உள்ளது.
இது பணமோசடி மற்றும் குற்றவியல் நம்பிக்கை மீறலுக்குச் சமம் என்று ED குற்றம் சாட்டுகிறது. AJL தொடர்ந்து பத்திரிகை நோக்கத்திற்காக சேவை செய்கிறது என்றும், எந்த சொத்துக்களும் தனிப்பட்ட ஆதாயத்திற்காக மாற்றப்படவில்லை என்றும் காங்கிரஸ் வாதிடுகிறது.